绿软提供企业内部控制实施指南.docx免费下载
1、 法人治理
1.1 公司章程管理(附:章程管理制度评估标准)
1.2 股权管理(附:股权管理制度评估标准)
1.3 高管人员聘用管理(附:高管人员聘用管理制度评估标准、高管人员聘用制度(举例)、高管人员聘用合同(举例))
2、 组织机构与权责划分
3、 内控制度管理
4、 内部审计管理
5、 绩效考核管理
6、 投资管理
7、 子公司管理
8、 预算管理(附:预算管理制度评估标准)
9、 资金管理(附:资金管理制度评估标准)
10、 成本费用管理(附:成本费用管理制度评估标准)
11、 采购管理(附:采购管理制度评估标准)
12、 销售管理(附:销售管理制度评估标准)
13、 生产管理(附:生产管理制度评估标准)
14、 库存管理(附:库存管理制度评估标准)
15、 印章管理(附:印章管理制度(建议稿))